Cada servicio parte de una evaluación de viabilidad. No abrimos expediente ni cobramos honorarios sobre casos que consideramos sin vía razonable de recuperación.
Gestión integral de casos donde el capital fue captado bajo promesas de rendimiento falsas o engañosas, incluyendo esquemas piramidales y "Ponzi". Reconstruimos la operatoria y evaluamos las vías disponibles: civil, penal, regulatoria o negociación directa.
Seguimiento del movimiento de fondos entre cuentas bancarias, procesadores de pago y plataformas, para identificar dónde se encuentra el capital hoy y qué entidades intervinieron en su desvío.
Análisis de transacciones en blockchain, identificación de wallets involucradas y coordinación con exchanges para solicitar el bloqueo o reporte de fondos vinculados al caso, cuando la plataforma lo permite.
Verificación de la habilitación regulatoria del intermediario, armado de reclamo formal y presentación ante el organismo de control correspondiente en la jurisdicción del broker.
Preparación de la documentación necesaria para solicitar contracargos ("chargebacks") ante la entidad emisora, cuando el pago se realizó por tarjeta o transferencia bancaria trazable.
Articulación con estudios jurídicos externos y organismos reguladores para dar soporte técnico y probatorio a acciones civiles, penales o administrativas relacionadas con el caso.
Revisión preventiva de contratos y propuestas de inversión antes de comprometer capital, para inversores que buscan evaluar el riesgo de una contraparte u operatoria específica.
Analizamos la documentación disponible y le damos una opinión honesta sobre la viabilidad del caso, sin cargo.
En la mayoría de los casos, nuestros honorarios se calculan como un porcentaje sobre el capital efectivamente recuperado.
Cuando el caso requiere trámites con costos de terceros (legales, periciales), se le informan y acuerdan por escrito antes de incurrir en ellos.
Cuéntenos qué pasó y le orientamos sin costo sobre las opciones disponibles.
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